上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司經(jīng)營范圍的相關(guān)情況

因經(jīng)營發(fā)展的需要，在不改變公司主營業(yè)務(wù)的前提下，公司擬對經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容進行更新。

變更前公司經(jīng)營范圍為：一般項目：從事網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計算機專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；軟件開發(fā)；計算機及辦公設(shè)備維修；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

變更后公司經(jīng)營范圍為：一般項目：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機及辦公設(shè)備維修；非居住房地產(chǎn)租賃；計算機及通訊設(shè)備租賃；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（最終以工商登記機關(guān)登記的內(nèi)容為準）

二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)上述經(jīng)營范圍變更情況，公司擬對《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

上述變更最終以工商登記機關(guān)登記的內(nèi)容為準。修訂后的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）。

本次變更公司經(jīng)營范圍、修訂章程事項尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)公司董事長及其指定人員就上述事項辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年12月1日

證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-063

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)。

● 現(xiàn)金管理額度：總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用。

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。

● 現(xiàn)金管理期限：自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個月內(nèi)。

● 履行的審議程序：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確同意的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2623號）核準，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）14,874,552股，每股發(fā)行價37.61元，募集資金總額為55,943.19萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用4,421.89萬元后，募集資金凈額為51,521.30萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年1月15日出具了信會師報字[2023]第ZA10056號《驗資報告》。公司及公司全資子公司上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均已開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高公司及全資子公司閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于增加資金效益，更好地實現(xiàn)公司及全資子公司資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）現(xiàn)金管理額度及期限

在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司擬使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個月內(nèi)。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型

公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，閑置募集資金投資品種為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。

（四）實施方式

公司提請股東大會授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的具體事務(wù)由公司資金財務(wù)部負責(zé)組織實施，并建立投資臺賬。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2023年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司及全資子公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)，公司及全資子公司將視受托方資信狀況嚴格把關(guān)風(fēng)險。公司及全資子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

公司最近一年及一期主要財務(wù)指標情況：

單位：萬元

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募集資金投資項目的建設(shè)，亦不會影響公司及全資子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

本著維護股東利益的原則，公司及全資子公司嚴格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎決策。盡管公司及全資子公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司及全資子公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司及全資子公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將對該風(fēng)險因素進行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3、獨立董事、董事會審計委員會及監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時，二分之一以上獨立董事、董事會審計委員會或者監(jiān)事會可以聘請會計師事務(wù)所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

六、審議程序

公司于2023年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個月內(nèi)。本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司及全資子公司使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

（二）監(jiān)事會意見

2023年11月30日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

公司監(jiān)事會認為：公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，并提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)認為：公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司獨立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，除尚需股東大會審議通過外，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2023年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，保薦機構(gòu)同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

八、截至本公告日，公司及全資子公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

注：此處實際收益為截至2023年11月28日實際收到的收益。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理之專項核查意見》。

證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-060

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2023年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2023年11月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-062）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證流動資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營活動的正常開展，并結(jié)合公司及子公司進一步的發(fā)展需要，2023年度公司及子公司預(yù)計向銀行申請綜合授信總額度不超過人民幣3.30億元（大寫：叁億叁仟萬元整）。申請銀行授信業(yè)務(wù)的形式包括但不限于：流動資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等。實際取得的授信額度最終以銀行審批為準。前述授信在總額度范圍內(nèi)可以滾動循環(huán)使用，無需另行審議。為提高工作效率，公司董事會授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述額度內(nèi)，可對各公司的授信額度進行分配使用并代表公司辦理相關(guān)授信事項手續(xù)及簽署相關(guān)法律文件。在上述授信額度內(nèi)，公司及子公司將根據(jù)實際經(jīng)營情況，單次或逐筆簽訂具體授信協(xié)議，不再單獨履行決策程序。

上述授信及授權(quán)的有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-063）。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-064）。

5、審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-065）。

證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-064

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

進行委托理財?shù)墓?/p>

● 委托理財受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)。

● 委托理財金額：總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用。

● 委托理財產(chǎn)品類型：銀行理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品），單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。

● 委托理財授權(quán)期限：自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個月內(nèi)。

● 履行的審議程序：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。本事項無需提交公司股東大會審議。

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為進一步提高閑置自有資金的使用效率，在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展，確保經(jīng)營資金需求的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財，有利于增加資金效益，更好地實現(xiàn)資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）資金來源

本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司及子公司閑置的自有資金。

（三）委托理財額度及授權(quán)期限

公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行委托理財，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個月內(nèi)。

（四）委托理財產(chǎn)品類型

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴格評估，閑置自有資金委托理財?shù)耐顿Y品種為銀行理財產(chǎn)品、券商理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品），單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。

（五）實施方式

公司董事會授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)木唧w事務(wù)由公司資金財務(wù)部負責(zé)組織實施，并建立投資臺賬。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

二、委托理財受托方的情況

公司及子公司購買的委托理財產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)，公司及子公司將視受托方資信狀況嚴格把控風(fēng)險。公司及子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對公司的影響

公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行委托理財不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常開展，并可以進一步提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益。

四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

本著維護股東利益的原則，公司及子公司將嚴格控制風(fēng)險，謹慎選擇合適的投資產(chǎn)品。金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司及子公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將對該風(fēng)險因素進行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

五、審議程序

公司于2023年11月30日召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》，同意公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行委托理財，在該額度內(nèi)資金可以滾動循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個月內(nèi)。本事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行委托理財是在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展并確保經(jīng)營資金需求的前提下進行的，有利于進一步提高公司及子公司自有資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行委托理財事項。

七、自公司上市之日起至本公告日止，公司及子公司使用自有資金進行委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

注：此處實際收益為截至2023年11月28日實際收到的收益。

八、上網(wǎng)公告附件

《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-065

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次

臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2023年12月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次：2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：上海市普陀區(qū)中山北路2088號上海鎮(zhèn)坪智選假日酒店六樓智選廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2023年12月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)：無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司于2023年11月30日召開的第二屆董事會第十八次和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2023年12月13日（上午9:00-下午16:00）。

（二）登記地點

登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大樓上海立信維一軟件有限公司內(nèi)）。

登記地點電話：021-52383315

登記地點傳真：021-52383305

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理：

1、自然人股東：應(yīng)由本人或其委托的代理人出席會議；股東本人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）和股東賬戶卡原件辦理登記；

2、法人股東：應(yīng)由其法定代表人或其委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

以上所有原件均需提供一份復(fù)印件（自然人登記材料復(fù)印件須自然人簽字，法人登記材料復(fù)印件須加蓋公章）。

異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年12月13日下午16:00點前送達，以抵達登記地點的時間為準，信函、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會”字樣，如通過信函、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并經(jīng)電話確認后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件，以備查驗。

（四）在上述登記時間段內(nèi)，自然人股東也可掃描下方二維碼進行登記。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東或代理人請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：上海市普陀區(qū)中山北路2000號中期大廈3樓

2、郵政編碼：200063

3、聯(lián)系電話：021-52908588

4、電子郵箱：IR@shsnc.com

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月16日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605398 證券簡稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-061

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2023年11月30日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實際參加表決監(jiān)事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2023年12月1日