當(dāng)前，有實(shí)物銷(xiāo)售的傳銷(xiāo)活動(dòng)較為多見(jiàn)。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中，對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)的處理作出規(guī)定：以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第224條之規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。實(shí)踐中，對(duì)上述條款的適用出現(xiàn)不同認(rèn)識(shí)，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)亦不統(tǒng)一。

準(zhǔn)確定性需把握要點(diǎn)

筆者認(rèn)為，對(duì)有實(shí)物銷(xiāo)售的傳銷(xiāo)活動(dòng)的定性，需要把握好以下3方面情況：

——看公司及公司產(chǎn)品情況。公司是否正規(guī)公司，是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、是否實(shí)際出資等;公司產(chǎn)品是否自行生產(chǎn)，是否有產(chǎn)品生產(chǎn)流程、工藝、配方，是否有生產(chǎn)部門(mén)、設(shè)備、人員、制度等?產(chǎn)品是否簡(jiǎn)單物理加工、成本低廉，是否有自己的商標(biāo)、品牌等?產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格是否與成本差距巨大?產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道方面，是否有柜臺(tái)、實(shí)體店?是面向廣大消費(fèi)者還是部分群體?產(chǎn)品放在正規(guī)柜臺(tái)是否以其標(biāo)價(jià)正常銷(xiāo)售?

——看公司經(jīng)營(yíng)模式。公司是以產(chǎn)品差價(jià)盈利，還是盈利完全來(lái)自于拉人頭、通過(guò)公司制訂的獎(jiǎng)金和返利制度獲取?公司是否雙軌制，是否拉人頭形成層級(jí)，將產(chǎn)品僅在會(huì)員之間流通?即使零售給普通消費(fèi)者，也要將該消費(fèi)者發(fā)展為會(huì)員，以此獲取獎(jiǎng)金和返利?公司業(yè)績(jī)主要構(gòu)成是否靠拉人頭形成層級(jí)?業(yè)績(jī)來(lái)源與銷(xiāo)售商品之間的關(guān)聯(lián)有多大?與拉人頭形成層級(jí)的關(guān)聯(lián)有多大?

——看獲利與層級(jí)的關(guān)系。上線與下線會(huì)員的層級(jí)，是“金字塔式”還是“太陽(yáng)系式”?上線的獲利最主要是來(lái)自于其直接發(fā)展的會(huì)員，即第一層還是下面的所有下線會(huì)員都與自己的獲利直接相關(guān)?

【案例1】“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”而非傳銷(xiāo)

涉案公司正規(guī)，產(chǎn)品自行生產(chǎn)，主要通過(guò)人傳人途徑，將消費(fèi)者發(fā)展為會(huì)員方式銷(xiāo)售;營(yíng)銷(xiāo)模式為網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)店連鎖，鼓勵(lì)會(huì)員開(kāi)店，不限于實(shí)體店，只要購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)額的產(chǎn)品即可，會(huì)員盈利大頭來(lái)自于購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品價(jià)額的百分比返利，且累計(jì)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品價(jià)額越高、返利比越高。另外，還有級(jí)差獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)、店補(bǔ)獎(jiǎng)：級(jí)差獎(jiǎng)要求自己的下線的業(yè)績(jī)不能等于或大于自己，否則拿不到;分紅獎(jiǎng)因條件苛刻，拿到該獎(jiǎng)會(huì)員不多;店補(bǔ)獎(jiǎng)要求有實(shí)體店，獎(jiǎng)金是在零售獎(jiǎng)百分比上加3%。

涉案公司規(guī)定，所有會(huì)員都是自己的下線，所有下線的零售額都算自己的累計(jì)零售業(yè)績(jī);下線會(huì)員分層級(jí)，逐級(jí)向下的會(huì)員都是該下線會(huì)員的下線，為該下線會(huì)員的團(tuán)隊(duì)，并以此類(lèi)推;自己下線團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?nèi)舻扔诨虼笥谧约海?jí)差獎(jiǎng)拿不到，從下線會(huì)員處僅剩零售獎(jiǎng)可拿。

該公司規(guī)定，發(fā)展會(huì)員人數(shù)無(wú)限制、層級(jí)無(wú)限制，下線會(huì)員排列橫向?yàn)椤疤?yáng)系式”、縱向?yàn)椤敖鹱炙健保凑展惊?jiǎng)金模式，主要獲利來(lái)自于零售獎(jiǎng)。所以，將所有發(fā)展的會(huì)員橫向排列，在自己的下面形成一級(jí)層級(jí)，這樣發(fā)展幾個(gè)人即可獲得幾個(gè)人的零售獎(jiǎng);而縱向“金字塔式”結(jié)構(gòu)中，雖自己的累計(jì)銷(xiāo)售額大了，拿到的返利百分比大了，但只能拿1次零售獎(jiǎng)。

綜上，該涉案公司雖以拉人頭發(fā)展業(yè)績(jī)，但業(yè)績(jī)主要組成系零售返利，其發(fā)展的會(huì)員也主要是“太陽(yáng)系式”，從其非直接發(fā)展的會(huì)員處獲利較少，所以筆者認(rèn)為，該公司經(jīng)營(yíng)行為為“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”，非傳銷(xiāo)。

【案例2】披著“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”外衣的傳銷(xiāo)

涉案公司正規(guī)，產(chǎn)品為油類(lèi)，非自主研發(fā)，生產(chǎn)方式為將原材料進(jìn)行簡(jiǎn)單的物理分裝或調(diào)和，后在塑料瓶上貼上公司的商標(biāo)標(biāo)簽，經(jīng)過(guò)分裝、灌裝、包裝后即完成生產(chǎn)。產(chǎn)品生產(chǎn)成本為20至50元每瓶不等，銷(xiāo)售標(biāo)價(jià)為180至350元每瓶不等。

公司總部負(fù)責(zé)全部生產(chǎn)，但無(wú)市場(chǎng)部，其市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為總裁本人親自到各地，與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)總監(jiān)一起通過(guò)宣講等方式開(kāi)拓市場(chǎng)。公司在各地設(shè)有專(zhuān)賣(mài)店，公司總部只與專(zhuān)賣(mài)店對(duì)接，直接將產(chǎn)品批發(fā)給各地專(zhuān)賣(mài)店，由各地會(huì)員和專(zhuān)賣(mài)店直接面向消費(fèi)者推銷(xiāo)產(chǎn)品，并將購(gòu)買(mǎi)商品的消費(fèi)者發(fā)展為會(huì)員，以保證所有產(chǎn)品均在會(huì)員之間流通。其產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)一標(biāo)價(jià)，自公司至?xí)T整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中價(jià)格不變，盈利全部來(lái)自于通過(guò)將消費(fèi)者發(fā)展為會(huì)員的方式按照公司獎(jiǎng)金制度獲利。

該涉案公司設(shè)立5個(gè)等級(jí)會(huì)員和6項(xiàng)獎(jiǎng)金制度，在全國(guó)范圍不斷拉人頭在網(wǎng)站上注冊(cè)為會(huì)員，并激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展會(huì)員形成層級(jí)，以獲得獎(jiǎng)金和返利。公司通過(guò)銷(xiāo)售食用油的方式，規(guī)定購(gòu)買(mǎi)者購(gòu)買(mǎi)188pv值產(chǎn)品即可獲得入會(huì)資格，并不斷拉人頭組成上下線，形成“金字塔式”不斷向下延伸發(fā)展。

案例中，公司產(chǎn)品標(biāo)價(jià)自公司至?xí)T全程統(tǒng)一定價(jià)，無(wú)差價(jià)，上線的獲利完全來(lái)自于會(huì)員的數(shù)量和層級(jí)，按照公司的獎(jiǎng)金和返利制度獲利，形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

七類(lèi)公司的簡(jiǎn)單判定標(biāo)準(zhǔn)

(一)公司非正規(guī)公司，無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等法定設(shè)立手續(xù)，公司產(chǎn)品無(wú)論是否自行生產(chǎn)，若拉人頭形成層級(jí)、以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，即是傳銷(xiāo)行為。

(二)公司是正規(guī)公司，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照等法定設(shè)立手續(xù)，公司產(chǎn)品非自行生產(chǎn)，若拉人頭形成層級(jí)、以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，是傳銷(xiāo)行為。

(三)公司是正規(guī)公司，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照等法定設(shè)立手續(xù)，公司產(chǎn)品系自行生產(chǎn)，有產(chǎn)品生產(chǎn)流程、工藝、配方，有生產(chǎn)部門(mén)、設(shè)備、人員、制度，有自己的商標(biāo)、品牌;產(chǎn)品系簡(jiǎn)單物理加工，成本低廉，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格與成本差距巨大，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)幾率很低，可初步斷定產(chǎn)品為“道具產(chǎn)品”。若公司以銷(xiāo)售以上產(chǎn)品為名，拉人頭發(fā)展為會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，是傳銷(xiāo)行為。

(四)公司是正規(guī)公司，產(chǎn)品系自行生產(chǎn)，放在正規(guī)柜臺(tái)以其標(biāo)價(jià)正常銷(xiāo)售，消費(fèi)者經(jīng)推銷(xiāo)會(huì)根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)。若公司以銷(xiāo)售產(chǎn)品為名拉人頭發(fā)展為會(huì)員，按照一定順序組成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，業(yè)績(jī)組成主要為發(fā)展會(huì)員形成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)。

(五)公司是正規(guī)公司，產(chǎn)品系自行生產(chǎn)，放在正規(guī)柜臺(tái)以其標(biāo)價(jià)正常銷(xiāo)售，消費(fèi)者經(jīng)推銷(xiāo)會(huì)根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)。若公司以銷(xiāo)售產(chǎn)品為名拉人頭發(fā)展為會(huì)員，但上線獲利主要來(lái)自于其直接發(fā)展的會(huì)員，在其下線發(fā)展的會(huì)員處獲利很少，可初步認(rèn)定為“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”，非傳銷(xiāo)行為。

(六)公司是正規(guī)公司，產(chǎn)品系自行生產(chǎn)，標(biāo)價(jià)自公司至?xí)T全程統(tǒng)一定價(jià)，無(wú)差價(jià)，上線的獲利完全來(lái)自于將消費(fèi)者發(fā)展為會(huì)員，以會(huì)員的數(shù)量和層級(jí)，按照公司的獎(jiǎng)金和返利制度獲利，可認(rèn)定為傳銷(xiāo)行為，不論公司產(chǎn)品是否“道具產(chǎn)品”。

(七)公司有實(shí)體專(zhuān)賣(mài)店，但業(yè)績(jī)構(gòu)成主要來(lái)自于拉人頭形成層級(jí)，從產(chǎn)品差價(jià)處獲利很少，且專(zhuān)賣(mài)店將購(gòu)買(mǎi)商品的消費(fèi)者發(fā)展為會(huì)員，以保證所有產(chǎn)品均在會(huì)員之間流通，可初步認(rèn)定為傳銷(xiāo)行為。