*****科技有限公司

關(guān)于公司變更的決議

會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)

會(huì)議通知時(shí)間及方式： 年 月 日以電話方式通知

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就公司變更事宜召開全體股東會(huì)議，全體股東***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(委派人：***)、山東****司(委派人：***)按期到會(huì)，新股東***列席會(huì)議，無棄權(quán)情況，會(huì)議由***主持，按照股東所持表決權(quán)和公平、公正、優(yōu)先的原則，一致同意形成以下決議：

一、同意**進(jìn)入本公司。

二、同意成立新的股東會(huì)，成員****科技有限公司。

三、同意轉(zhuǎn)讓方****有限公司的183萬(wàn)元（占公司總股權(quán)的51%）股權(quán)全部轉(zhuǎn)給受讓方***，轉(zhuǎn)讓程序履行完畢后，轉(zhuǎn)讓方***公司退出該公司，并不再承擔(dān)與之相適應(yīng)的法律責(zé)任。

受讓方**受讓****有限公司的183萬(wàn)元股權(quán)后進(jìn)入該公司，現(xiàn)在該公司的股權(quán)為183萬(wàn)元（占公司總股權(quán)的51%）并承擔(dān)與之相適應(yīng)的法律責(zé)任。

四、轉(zhuǎn)讓后，股東的名稱、出資時(shí)間、出資方式、認(rèn)繳出資額變更為：

**，身份證號(hào)：371*** 認(rèn)繳出資183萬(wàn)元，出資比例51%，約定于2039年4月30日之前以貨幣或?qū)嵨锓绞秸J(rèn)繳出資183萬(wàn)元；

山東****有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370*****認(rèn)繳出資**萬(wàn)元，出資比例49%，約定于2039年4月30日之前以貨幣或?qū)嵨锓绞秸J(rèn)繳出資**萬(wàn)元；

五、同意免去***監(jiān)事職務(wù)；

同意聘任***擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)；

同意聘任***擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理職務(wù)。

六、同意解散董事會(huì)，

同意免去***董事長(zhǎng)職務(wù)；

同意免去***董事職務(wù)。

七、同意廢除原章程，重新制定并通過新的公司章程。

本次會(huì)議持贊同意見的股份數(shù)占全體股份數(shù)的100%，符合法定條件，本次會(huì)議經(jīng)全體股東簽字后生效。

全體股東簽字：

年 月 日