《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定：

第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是指，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

相關(guān)司法解釋?zhuān)?/p>

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定，[組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。

對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的;

(二)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的;

(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以?xún)?nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的;

(四)造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的;

(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。

二、案情簡(jiǎn)介

2009年至2011年10月間，被不起訴人普某甲和武某某、普某乙、黃某某、李某某（已提起公訴）以到貴州等地打工、做生意為借口，誘騙親戚、朋友到廣西田東縣，謊稱(chēng)“廣西陽(yáng)光工程”是國(guó)家允許和支持的項(xiàng)目，加入后可得到巨額利益。要求參與者出資3800元獲得加入資格，加入后每人可發(fā)展三人，以“拉人頭”方式發(fā)展下線(xiàn)，采用“五級(jí)三晉制”的晉升模式，后參與者又采用同樣的手段誘騙其他人參與傳銷(xiāo)活動(dòng)，從而使整個(gè)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大。被不起訴人普某甲先后在易門(mén)縣十街鄉(xiāng)誘騙他人參與傳銷(xiāo)，普某甲下線(xiàn)人數(shù)已達(dá)47人，其中45人由普某乙、黃某某、李某某等人發(fā)展作為普某甲的下線(xiàn)。

三、辯護(hù)要點(diǎn)

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件：

主體要件

本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。

主觀(guān)要件

本罪的責(zé)任形式為故意，行為人明知自己組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷(xiāo)活動(dòng)會(huì)擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，并且希望或者放任這種結(jié)果的發(fā)生。

客體要件

本罪侵犯的客體是市場(chǎng)秩序。

客觀(guān)要件

本罪的實(shí)行行為是組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，故參與傳銷(xiāo)的行為不成立本罪。根據(jù)《傳銷(xiāo)案件意見(jiàn)》的規(guī)定，組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。

辯護(hù)要點(diǎn)：

1.針對(duì)傳銷(xiāo)組織的認(rèn)定

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的前提是傳銷(xiāo)活動(dòng)已經(jīng)形成了傳銷(xiāo)組織，傳銷(xiāo)組織的形成應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定的要件：1.組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)的活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。2.該組織是以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。3.各成員之間并非以經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為獲取利益，而是單純以參加者或者被發(fā)展者繳納的“會(huì)費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等作為利潤(rùn)來(lái)源。組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。據(jù)此來(lái)認(rèn)定其組織、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)象是否符合傳銷(xiāo)組織。因此，刑法意義上的傳銷(xiāo)組織是表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定，策劃、實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序的組織。但從上述分析，并非所有的傳銷(xiāo)行為都構(gòu)成犯罪，只有行為人實(shí)施傳銷(xiāo)行為在組織形式方面、營(yíng)利模式方面、維系與發(fā)展組織的方式方面均符合上述特征的才符合犯罪構(gòu)成，才有可能涉嫌犯罪。

2.區(qū)分單純“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪

單純“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”模式下，上級(jí)參與者自己銷(xiāo)售產(chǎn)品，同時(shí)亦花費(fèi)精力和時(shí)間吸收下級(jí)銷(xiāo)售員，并從下級(jí)銷(xiāo)售員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)中提取業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)金。此種模式下，銷(xiāo)售員參與銷(xiāo)售活動(dòng)時(shí)，并未要求高額的入門(mén)費(fèi)或者會(huì)費(fèi)，通常情況下，是象征性的從業(yè)資格費(fèi)用。對(duì)于銷(xiāo)售的商品而言，該商品定價(jià)合理，不存在道具商品的情形。另外，在單純“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”模式下，上級(jí)獲取的業(yè)績(jī)或者獎(jiǎng)金主要是來(lái)源與銷(xiāo)售商品的利潤(rùn)，并非以拉人頭或者收取入門(mén)費(fèi)為基礎(chǔ)的計(jì)酬方式。

3.確認(rèn)組織、領(lǐng)導(dǎo)者的身份

并非所有參與傳銷(xiāo)組織的人員均構(gòu)成本罪，本罪的構(gòu)成主體是“傳銷(xiāo)活動(dòng)組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者”。所謂傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織的人中，是傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的首要分子；是在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起到關(guān)鍵作用的人員。因此在辯護(hù)實(shí)務(wù)中，如何將組織、領(lǐng)導(dǎo)者同積極參加者及一般的參與人員區(qū)分開(kāi)來(lái)。

4.關(guān)于層級(jí)的認(rèn)定

傳銷(xiāo)活動(dòng)的層級(jí)順序，應(yīng)以最后實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的人為參照，按實(shí)施傳銷(xiāo)活動(dòng)的所起的作用及地位劃分成數(shù)個(gè)層級(jí)類(lèi)別，被告人所在的類(lèi)別在整個(gè)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系從最后一個(gè)類(lèi)別算起在三個(gè)類(lèi)別以上的為“層級(jí)在三級(jí)以上”。